Instrumentele de analiză on-chain transformă datele brute blockchain în semnale asupra cărora poți acționa, inclusiv mișcările balenelor, fluxurile de schimb, lichiditatea DeFi, dezechilibrele de finanțare și chiar sentimentul social. Folosite alături de analiza tehnică și fundamentală, acestea te ajută să confirmi tendințele, să identifici narațiuni timpurii și să gestionezi riscul mai sistematic.
În acest ghid, vei învăța despre cele mai bune 10 instrumente gratuite de analiză on-chain în 2025 și cum să le folosești, de la Nansen și Dune până la Glassnode, DeFiLlama, Santiment, CoinGlass și altele. Poți apoi aplica aceste perspective în tranzacționarea pe BingX Spot și Futures pentru a construi o strategie mai orientată pe date.
Ce Este Analiza On-Chain în Crypto?
Analiza on-chain este practica de a studia datele blockchain, precum soldurile portofelelor, tranzacțiile, interacțiunile contractelor inteligente, TVL (valoarea totală blocată) și multe altele, pentru a înțelege ce fac cu adevărat participanții la piață, nu doar cum arată prețurile.
Deoarece blockchain-urile publice sunt transparente, poți vedea:
• Cine deține care token-uri, ex. dețineri de portofele și cei mai mari deținători
• Cum se mișcă fondurile între portofele și schimburi, ex. fluxurile de tranzacții, intrări/ieșiri de schimb
• Dacă balenele, fondurile sau adresele ETF acumulează sau distribuie
• Cât capital este blocat în protocoalele DeFi și pe care lanțuri
Aceasta îți oferă o viziune "fundamentală" asupra comportamentului utilizatorilor. În loc să întrebi doar "Ce face prețul?", întrebi și:
• "Cumpără sau vând marii deținători?"
• "Se mută lichiditatea în sau din acest ecosistem?"
• "Crește activitatea, sau această creștere rulează pe utilizare scăzută?"
Folosite corect, analizele on-chain te ajută să validezi sau să contești configurările tehnice, să cronometrezi intrările și ieșirile în jurul schimbărilor de lichiditate sau mișcărilor balenelor și să eviți token-urile cu proprietate excessiv de concentrată sau cu fundamente slabe. De asemenea, îți permit să urmărești narațiuni noi precum DeFi, agenții AI, RWA (activele din lumea reală) și memecoins devreme, urmărind cum capitalul și utilizatorii încep să se mișce on-chain.
Citește mai mult: Cum să Folosești ChatGPT și Grok AI pentru a Analiza Datele On-Chain, Mișcările Balenelor și Tendințele Altcoin
Care Sunt Metricile On-Chain Principale pe Care le Urmăresc Traderii de Crypto?
Deși fiecare instrument are propriile dashboard-uri, majoritatea traderilor on-chain serioși se concentrează pe un set comun de metrici, multe dintre acestea pe care le-ai văzut în materialul de referință pe care l-ai împărtășit:
1. Adrese active: Măsoară utilizarea și implicarea rețelei.
2. Volumul tranzacțiilor (valoare și număr): Urmărește unde se întâmplă activitatea economică reală.
3. Intrări și ieșiri de schimb: Estimează presiunea de vânzare vs acumularea. Instrumente precum CryptoQuant și Glassnode se specializează aici.
4. Mișcările balenelor și cei mai mari deținători: Urmărește portofelele mari și riscurile de concentrare. Nansen este cunoscut pentru aceasta cu peste 500 milioane portofele etichetate.
5. TVL (Valoarea Totală Blocată): Înțelege adoptarea protocoalelor DeFi și la nivel de lanț. DeFiLlama este agregratorul principal open-source.
6. MVRV (Valoarea de piață față de valoarea realizată) și indicatorii de ciclu: Evaluează dacă piața pare supraeval uată sau subeval uată dintr-o perspectivă on-chain. Glassnode a popularizat multe dintre aceste metrici.
7. Ratele de finanțare, deschiderea interesului, hărțile de lichidare: Nu sunt pur on-chain, dar sunt cruciale pentru traderii de derivate. CoinGlass este o alegere preferată pentru acestea.
8. Activitatea socială și de dezvoltare: Santiment combină datele on-chain, sociale și în stil GitHub pentru a arăta forța narațiunii și dezvoltării.
Rareori ai nevoie de fiecare metrică. În schimb, alegi câteva care se potrivesc stilului tău și construiești un workflow consistent.
Cum să Alegi Instrumentul de Analiză On-Chain Potrivit
Folosește această listă de verificare pentru a identifica rapid care instrumente se potrivesc cel mai bine nivelului tău de abilități, stilului de tranzacționare și workflow-ului.
• Potrivește instrumentele cu nivelul tău de abilități:
- Începător: Folosește Etherscan, DeFiLlama, CoinGlass
- Intermediar/Avansat: Adaugă Nansen, Glassnode, Santiment, CryptoQuant, Messari
- Constructori de date: Folosește Dune pentru dashboard-uri SQL personalizate
• Alege pe baza stilului tău de tranzacționare:
- Trader pe termen scurt: Fluxuri de schimb, rate de finanțare, hărți de lichidare, alerte
- Trader swing/poziție: MVRV, profiluri deținători, tendințe TVL, sentimentul social
- Utilizator DeFi/Web3: TVL protocol, randamente, fluxuri cross-chain
• Construiește un workflow echilibrat:
- Un explorator, ex. Etherscan
- Un instrument macro/derivate, ex. CoinGlass, CryptoQuant sau Glassnode
- Un instrument ecosistem/narațiune, ex. Nansen, DeFiLlama, Santiment sau Dune
Cele Mai Bune 10 Instrumente de Analiză On-Chain pentru Traderii de Crypto în 2025
Mai jos sunt cele 10 instrumente pentru analiza on-chain pe care majoritatea traderilor de crypto serioși le au în vedere în 2025.
1. Nansen
Nansen este o platformă de analiză on-chain de vârf condusă de AI, axată pe portofele etichetate și fluxuri de "bani inteligenți". Agregă date de pe peste 20 de lanțuri și peste 500 milioane adrese etichetate, ajutându-te să vezi cum fondurile, balenele și traderii sofisticați mută capitalul. Traderii folosesc în mod obișnuit Nansen pentru metrici precum intrările/ieșirile Smart Money, creșterea deținătorilor de token-uri noi, mișcările pool-urilor de lichiditate, depozitele/retragerile de schimb, schimbările portofoliilor fondurilor și tracțiunea timpurie a narațiunilor în ecosisteme.
Avantajele și Caracteristicile Cheie ale Nansen
• Urmărește balenele, fondurile, VC-urile, banii inteligenți și portofelele ETF pe mai multe lanțuri.
• Urmărește narațiunile emergente devreme, inclusiv memecoins, DeFi, AI, RWA, NFT și tendințele noilor ecosisteme.
• Portofelele etichetate arată dacă o adresă aparține unui fond, schimb, trezorerie de echipă sau trader cu performanțe mari.
• Dashboard-urile Smart Money și Fund Flows dezvăluie ce cumpără, vând sau farmează portofelele de elită.
• Instrumentele de descoperire a narațiunilor și listele de urmărire te ajută să identifici token-uri și teme noi înainte ca acestea să câștige tracțiune.
• Filtrele și alertele alimentate de AI evidențiază cele mai relevante mișcări on-chain fără zgomot.
Cum să folosești Nansen: Observi un token nou de mid-cap listat pe BingX. Înainte să intri, deschizi Nansen pentru a verifica dacă portofelele smart-money de top acumulează sau ies, apoi îți aliniezi dimensiunea tranzacției și orizontul de timp în consecință.
2. Dune Analytics
Dune este o platformă de analiză on-chain condusă de comunitate unde poți interoga datele blockchain cu SQL și le transformi în dashboard-uri interactive. Acum suportă date pe peste 100 de lanțuri și peste 1,5 milioane de seturi de date, cu peste 1 milion de utilizatori construind și împărtășind viziuni analitice. Traderii folosesc în mod obișnuit Dune pentru a urmări volumul DEX, fluxurile de lichiditate, creșterea deținătorilor de token-uri, metricile de eligibilitate pentru airdrop, intrările/ieșirile podurilor, activitatea de mint/trade NFT, mișcarea stablecoin-urilor și KPI-urile specifice protocoalelor în DeFi, NFT, L2 și ecosistemele emergente.
Avantajele și Caracteristicile Cheie ale Dune Analytics
• Ideal pentru utilizatori puternici, fonduri, quanti și traderi orientați pe date care au nevoie de analiză complet personalizabilă.
• Perfect pentru urmărirea protocoalelor DeFi de nișă, NFT-urilor, lanțurilor emergente sau activității specifice ecosistemului.
• Stratul de interogare SQL (DuneSQL) îți permite să interoghezi tabele on-chain pre-indexate fără să rulezi propriul nod sau indexer.
• Dashboard-urile publice îți permit să înveți din și să faci fork la analizele construite de comunitate pentru cercetări mai profunde.
• API-ul de analiză și instrumentele de automatizare îți permit să transformi interogările în endpoint-uri live pentru boți, dashboard-uri de risc sau sisteme interne.
Cum să folosești Dune Analytics: Construiești un dashboard care arată TVL, utilizatori activi și emisiile de token-uri pentru un anumit protocol DeFi, apoi suprapui intrările/ieșirile tale pentru a înțelege cum sănătatea protocoalelor se corelează cu acțiunea prețului.
3. Glassnode
Glassnode se concentrează pe analizele on-chain la nivel macro pentru activele majore precum BTC și ETH, oferind perspective asupra ciclurilor și modele de comportament ale investitorilor pe termen lung. Traderii se bazează pe Glassnode pentru metrici precum MVRV, Prețul Realizat, undele HODL, oferta deținătorilor pe termen lung vs. scurt, intrări/ieșiri de schimb, soldurile minerilor, tendințele ofertei stablecoin și indicatorii de stres al lichidității pentru a evalua fazele pieței și a identifica condițiile supraîncălzite sau subeval uate.
Avantajele și Caracteristicile Cheie ale Glassnode
• Ideal pentru analiza ciclurilor Bitcoin și Ethereum, ajutând traderii să evalueze dacă piața este supraîncălzită sau subeval uată.
• Util pentru instituții și traderi swing sau poziție serioși care se bazează pe semnale on-chain la nivel macro.
• MVRV, Prețul Realizat și undele HODL dezvăluie profitabilitatea deținătorilor pe termen lung și când au fost mutate ultimele monede.
• Fluxul de schimb și metricile de lichiditate arată dacă activele se îndreaptă către schimburi (presiune de vânzare) sau în depozitare la rece (acumulare).
• Rapoartele macro profesionale și colaborările cu instituții precum Coinbase și CME oferă perspective profunde asupra fluxurilor ETF, regimurilor de lichiditate și structurii pieței.
Cum să folosești Glassnode: Verifici MVRV-ul BTC, oferta în profit și comportamentul deținătorilor pe termen lung înainte să decizi dacă să crești expunerea, să reduci riscul sau să aștepți o recompensă mai bună risc-recompensă. MVRV Bitcoin (Valoarea de Piață față de Valoarea Realizată) măsoară dacă BTC este supraeval uat sau subeval uat comparând prețul său curent de piață cu prețul mediu la care toate monedele s-au mișcat ultima oară. Traderii îl folosesc pentru a evalua extremele ciclului: MVRV ridicat poate semnala condiții supraîncălzite, în timp ce MVRV scăzut sugerează adesea zone atractive de acumulare pe termen lung.
4. Messari
Messari este o platformă de inteligență crypto cu stivă completă care combină datele pieței, metricile on-chain, sentimentul social, programele de deblocare a token-urilor, activitatea de strângere de fonduri și cercetarea calitativă profundă. Traderii folosesc în mod obișnuit Messari pentru a urmări oferta circulantă și inflația, programele de deblocare a token-urilor, metricile de venituri și taxe, activitatea lanțului, fluxurile trezoreriei și de strângere de fonduri, dashboard-urile de performanță a sectorului și fundamentele comparative L1/L2, alături de rapoarte de lungă durată care contextualizează aceste metrici în narațiunile mai largi ale pieței.
Avantajele și Caracteristicile Cheie ale Messari
• Ideal pentru investitori profesionali și instituționali, analiști de cercetare și constructori care au nevoie atât de date cantitative, cât și de perspective calitative.
• Combină metricile on-chain și fundamentale precum oferta, taxele, veniturile, utilizarea și activitatea podurilor pe blockchain-urile majore.
• Oferă programele de deblocare a token-urilor și datele de strângere de fonduri pentru a te ajuta să anticipezi fluxurile VC și impactul asupra pieței.
• Oferă cercetări de lungă durată și rapoarte sectoriale acoperind blockchain-urile Layer-1 (L1), DeFi, NFT, AI, RWA și ecosistemele emergente.
• Include un API și un set de instrumente AI pentru a integra seturile de date și cercetarea direct în propriile dashboard-uri, modele sau sisteme de tranzacționare.
Cum să folosești Messari: Înainte să tranzacționezi un token nou listat, verifici profilul Messari pentru tokenomică, programul de deblocare și foaia de parcurs, apoi verifici încrucișat metricile de utilizare și taxe on-chain pentru a vedea dacă hype-ul este justificat.
5. Etherscan
Etherscan este exploratorul de blocuri cel mai utilizat pentru Ethereum, oferind vizibilitate în timp real asupra tranzacțiilor, adreselor, token-urilor și contractelor inteligente. Traderii folosesc de obicei Etherscan pentru a verifica soldurile portofelelor, distribuția deținătorilor de token-uri, verificarea contractelor, istoricul tranzacțiilor, taxele de gas, aprobările, contractele nou implementate și mișcările portofelelor mari, ajutându-i să confirme legitimitatea și să evite interacțiunea cu active riscante sau false.
Avantajele și Caracteristicile Cheie ale Etherscan
• Ideal pentru verificarea tranzacțiilor, contractelor de token-uri, soldurilor portofelelor și asigurarea legitimității contractelor înainte de tranzacționare.
• Util pentru inspecția detaliată a interacțiunilor contractelor DeFi sau NFT la nivelul tranzacției și codului.
• Vizualizările tranzacțiilor și portofelelor arată sume exacte, marcaje temporale, utilizarea gazului și jurnalele evenimentelor pentru transparență completă.
• Urmăritoarele de token-uri și NFT afișează deținătorii, adresele de top și istoricele de transfer pentru activele ERC-20 și ERC-721.
• Verificarea contractelor și instrumentele de citire/scriere îți permit să inspectezi codul sursă, să interacționezi direct cu contractele inteligente și să decodezi jurnalele.
Cum să folosești Etherscan: Verifici dublu adresa contractului unui token dintr-o sursă oficială, apoi confirmi pe Etherscan că lichiditatea și deținătorii arată organic, și nu sunt dominați de un singur portofet suspect, înainte să trimiți fonduri din retragerea BingX către o adresă DeFi.
6. DeFiLlama
Traderii folosesc DeFiLlama pentru a urmări tendințele TVL, taxele și veniturile protocoalelor, volumul DEX și perps, intrările/ieșirile stablecoin, creșterea la nivel de lanț, clasificările randamentelor, concentrarea lichidității și schimbările cotei de piață în ecosisteme. Aceste metrici ajută la identificarea protocoalelor care câștigă tracțiune, unde curge capitalul și care lanțuri se întăresc sau se slăbesc în timp.
Avantajele și Caracteristicile Cheie ale DeFiLlama
• Ideal pentru compararea ecosistemelor DeFi pe Ethereum, L2 și alt-L1 pentru a înțelege unde cresc cu adevărat lichiditatea reală și activitatea utilizatorilor.
• Te ajută să evaluezi dacă TVL, taxele și veniturile unui protocol se extind sau scad în timp.
• Util pentru găsirea oportunităților de randament și detectarea concentrării riscului pe lanțuri și pool-uri.
• Dashboard-urile lanțuri & protocoale oferă TVL, taxe, venituri, volumul DEX și perps, și oferta stablecoin per lanț.
• Clasificările randamentelor agregă APY-urile pe protocoale și lanțuri pentru comparare ușoară.
• Complet open-source și fără reclame, asigurând date transparente fără distorsiuni sponsorizate.
Cum să folosești DefiLlama: Înainte să rotești de la ETH la un token L2 emergent, verifici DeFiLlama pentru a vedea dacă TVL, taxele și utilizatorii activi pe acel L2 sunt într-adevăr în tendință ascendentă sau doar sunt momentan cultivați pentru stimulente.
7. CryptoQuant
Traderii folosesc CryptoQuant pentru a monitoriza intrările/ieșirile de schimb, rezervele de schimb, soldurile minerilor și presiunea de vânzare (MPI), fluxurile stablecoin, ratele de finanțare, interesul deschis, depozitele balenelor și monedele dormante pe termen lung care se mișcă. Aceste metrici ajută la identificarea schimbărilor de ofertă pe termen scurt, potențialelor vârfuri de volatilitate și perioadelor de presiune crescută de vânzare sau cumpărare în Bitcoin și Ethereum.
Avantajele și Caracteristicile Cheie ale CryptoQuant
• Ideal pentru traderii de BTC/ETH pe termen scurt până la mediu care se bazează pe semnale de ofertă și lichiditate în timp real.
• Ajută la monitorizarea potențialei presiuni de vânzare de la mineri și schimburi centralizate pentru a anticipa volatilitatea.
• Util pentru crearea alertelor bazate pe reguli și workflow-urilor automate în jurul metricilor on-chain cheie.
• Datele intrărilor/ieșirilor de schimb și rezervelor arată când monedele intră sau ies din schimburi.
• Fluxurile minerilor și Indicele Poziției Minerilor (MPI) dezvăluie când minerii acumulează sau vând deținerile lor.
• Alertele personalizate și dashboard-urile no-code îți permit să urmărești vârfurile în intrări, vânzarea minerilor sau mișcările monedelor dormante pe termen lung.
Cum să folosești CryptoQuant: Ești long BTC pe BingX futures. CryptoQuant te alertează asupra unei creșteri în intrările de schimb și ieșirile minerilor, așa că strângi stop-urile sau reduci dimensiunea înainte de potențiala presiune de vânzare.
8. Chainalysis
Traderii și echipele de risc folosesc Chainalysis în principal pentru scorurile de risc ale portofelelor, verificările de expunere la sancțiuni, urmărirea fluxurilor ilicite, interacțiunile mixer, modelele de înșelătorie, fluxurile ransomware și căile de spălare cross-chain. Aceste metrici ajută la evaluarea contrapartidelor, evitarea adreselor cu risc mare și înțelegerea tendințelor de reglementare și securitate mai largi care modelează sentimentul pieței.
Avantajele și Caracteristicile Cheie ale Chainalysis
• Ideal pentru echipele de conformitate, monitorizarea AML și prevenirea fraudelor pe platformele crypto și instituțiile financiare.
• Utilizat pe scară largă pentru investigarea hack-urilor, atacurilor ransomware și fluxurilor de tranzacții ilicite pe mai multe blockchain-uri.
• Esențial pentru echipele de risc de la schimburi, procesatori de plăți și birouri instituționale care necesită screening robust al tranzacțiilor.
• Suita de investigații Reactor vizualizează și urmărește fluxurile suspecte pe lanțuri și mixere, conectând activitatea on-chain cu inteligența off-chain.
• Instrumentele KYT (Know Your Transaction) și de scoring al riscului oferă screening în timp real pentru contrapartidele cu risc mare, expunerea la sancțiuni și modelele de înșelătorie.
• Rapoartele Crypto Crime oferă perspective anuale asupra hack-urilor, volumelor de înșelătorie, tendințelor ransomware și modelelor majore de finanțare ilicită.
Cum să folosești Chainalysis: Beneficiezi când schimbul tău folosește Chainalysis în culise pentru a filtra depozitele/retragerile cu risc mare și pentru a respecta reglementările, ceea ce reduce riscul contrapartidei și al platformei.
9. Santiment
Traderii folosesc Santiment pentru volumul social și cuvintele cheie în trend, mindshare-ul finanțării, numărul tranzacțiilor balenelor, distribuția deținătorilor, profiturile/pierderile realizate în stil SOPR (Spent Output Profit Ratio), activitatea monedelor dormante, scorurile activității de dezvoltare și indicatorii sentimentului mulțimii. Aceste metrici ajută la identificarea schimbărilor narațiunii devreme, detectarea fazelor euforice sau de frică ale pieței și confirmarea dacă comportamentul on-chain susține (sau contrazice) tendințele prețurilor.
Avantajele și Caracteristicile Cheie ale Santiment
• Ideal pentru traderii de narațiune axați pe memecoins, AI, DeFi și GameFi, precum și traderii swing care urmăresc psihologia mulțimii și ciclurile FOMO.
• Util pentru cercetători care vor să evalueze sănătatea proiectului folosind metrici on-chain, sociale și de dezvoltare împreună.
• Seturile de date on-chain includ deținători, fluxuri, P/L realizat, monede dormante și indicatori comportamentali cheie.
• Metricile sociale urmăresc volumul social, mindshare-ul finanțării, cuvintele cheie în trend și indicatorii de sentiment.
• Scorurile activității de dezvoltare ajută la evaluarea angajamentului pe termen lung și progresul real al produsului.
• API-ul puternic și instrumentele de grafice îți permit să combini seturile de date financiare, on-chain și sociale în dashboard-uri unificate.
Cum să folosești Santiment: Dacă un token este în creștere, verifici Santiment: explodează volumul social în timp ce dezvoltarea și utilizarea on-chain stagnează? Aceasta ar putea indica un val de hype de scurtă durată în loc de creștere sustenabilă.
10. CoinGlass
Traderii folosesc CoinGlass pentru ratele de finanțare, interesul deschis, rapoartele long/short, hărțile de lichidare, fluxurile ETF, volumul pe schimb, nivelurile de max-pain pentru opțiuni și semnalele de construire/desfacere a efectului de levier. Aceste metrici ajută la identificarea pozițiilor aglomerate, predicția vârfurilor de volatilitate și evitarea intrării în tranzacții în apropierea clusterelor de lichidare majore sau condițiilor extreme de finanțare.
Avantajele și Caracteristicile Cheie ale CoinGlass
• Ideal pentru traderii de futures și perpetuals care au nevoie de perspective în timp real asupra sentimentului și poziționării derivatelor.
• Util pentru scalpers pe termen scurt, traderi swing și oricine urmărește clusterele de finanțare și lichidare în jurul nivelurilor cheie de preț.
• Hărțile ratelor de finanțare dezvăluie unde finanțarea este excesiv de pozitivă sau negativă, evidențiind pozițiile long sau short aglomerate.
• Hărțile de lichidare arată zonele de preț cu risc mare unde pot fi declanșate lichidări mari în timpul mișcărilor bruște.
• Interesul deschis și volumul pe schimb ajută la monitorizarea construirilor de levier, evenimentelor de desfacere și poziționării la nivel de piață.
• Accesul API îți permite să integrezi derivatele și metricile on-chain selectate în modele personalizate sau boți de tranzacționare.
Cum să folosești CoinGlass: Înainte să deschizi o poziție futures mare pe BingX, verifici CoinGlass pentru a evita intrarea la niveluri îngrămădite cu potențiale lichidări și finanțare extremă, apoi îți dimensionezi tranzacția și stop-loss-ul cu acel context în minte.
Cum să Combini Multe Instrumente de Analiză On-Chain într-un Workflow de Tranzacționare Simplu
Nu ai nevoie de toate cele 10 instrumente odată. Iată un workflow practic, pas cu pas pe care îl poți urma, chiar și ca începător:
1. Generează idei și cercetează fundamentele: Începe cu Messari pentru a verifica fundamentele token-ului, datele ofertei, programele de deblocare și strângerea de fonduri recentă. Folosește Santiment pentru a evalua forța narațiunii privind volumul social, cuvintele cheie în trend și dacă deținătorii acumulează sau iau profituri.
2. Verifică sănătatea ecosistemului și utilizarea reală: Deschide DeFiLlama pentru a verifica dacă TVL, taxele, lanțurile active și activitatea utilizatorilor proiectului cresc sau scad. Compară metricile sale cu concurenții pentru a evita protocoalele moarte sau doar pe hype.
3. Urmărește comportamentul balenelor și al banilor inteligenți: Pe Nansen, verifică dacă fondurile etichetate, VC-urile, factorii de piață sau portofelele "Smart Money" sunt cumpărători netti sau vânzători netti în ultimele 24 de ore sau 7 zile. Acumularea crescândă a banilor inteligenți susține adesea configurări mai puternice.
4. Înțelege contextul mai larg al pieței: Folosește Glassnode pentru a vedea dacă BTC/ETH sunt într-o zonă supraîncălzită sau subeval uată pe baza metricilor precum MVRV sau Prețul Realizat. Verifică CryptoQuant pentru a monitoriza intrările/ieșirile de schimb, presiunea de vânzare a minerilor și fluxurile stablecoin, care influențează volatilitatea pe termen scurt.
5. Cronometrează intrările cu sentimentul, finanțarea și lichidările: Folosește CoinGlass pentru a vizualiza hărțile ratelor de finanțare și evită intrarea când finanțarea este extrem de mare sau scăzută. Verifică hărțile de lichidare pentru a vedea unde stau zonele mari de eliminare, ceea ce este util pentru setarea stop-urilor sau identificarea zonelor de breakout. Re-verifică Santiment pentru sentimentul mulțimii pentru a evita vârfurile FOMO.
6. Verifică contractele înainte de tranzacționare: Folosește Etherscan (sau exploratorul de lanț relevant) pentru a confirma contractul oficial al token-ului, verifica funcțiile contractului suspecte și revizuiește tranzacțiile recente ale balenelor. Acest pas te protejează de token-urile false, honeypot-uri și imitatorii de phishing.
7. Automatizează strategia ta (opțional): Construiește un dashboard simplu în Dune pentru a urmări metricile care îți pasă, ex. creșterea deținătorilor, intrările, schimbările ofertei. Folosește API-urile de la Nansen, Messari, CryptoQuant, Santiment sau CoinGlass pentru a declanșa alerte pentru tranzacțiile balenelor, vârfurile de finanțare, evenimentele de deblocare sau semnalele de volatilitate. Combină aceste semnale cu BingX AI în interiorul contului tău BingX pentru a obține perspective de tranzacționare în timp real, alerte de risc și detectarea automată a modelelor care ajută la rafinarea deciziilor finale de tranzacționare.
Poți apoi executa și gestiona tranzacții pe BingX, folosind aceste date on-chain și de piață ca un strat de decizie, și nu ca o garanție.
Citește mai mult: Cum să Folosești BingX AI? Un Ghid pentru Începători pentru Tranzacționarea Crypto cu Asistentul AI
Care Sunt Beneficiile și Limitările Analizelor On-Chain?
Înainte să te bazezi pe datele on-chain în tranzacționarea ta, este important să înțelegi unde acestea excelează și unde perspectivele lor pot să nu fie suficiente.
Beneficiile Instrumentelor de Analiză On-Chain
• Îți oferă date transparente, verificabile în loc de sentiment pur
• Ajută la confirmarea sau invalidarea configurărilor tehnice
• Evidențiază riscurile ascunse, ex. deținători concentrați, vârfuri de intrare de schimb
• Scoate la iveală tendințele timpurii înainte să apară în știrile principale
Limitările Efectuării Analizei On-Chain
• Datele necesită încă interpretare; aceeași intrare poate însemna lucruri foarte diferite în funcție de context.
• Instrumentele pot fi scumpe la nivelurile superioare
• Multe metrici sunt în întârziere sau pe termen mediu, nu perfecte pentru scalping
• Balenele și fondurile uneori mută capitalul în moduri care în mod deliberat "păcălesc" observatorii on-chain
Întotdeauna combină datele on-chain cu acțiunea prețului, condițiile macro și managementul riscului, nu ca un semnal independent.
Gânduri Finale
Analiza on-chain a devenit o parte centrală a tranzacționării crypto în 2025, oferind vizibilitate mai clară asupra comportamentului pieței în ciclurile Bitcoin, ecosistemele DeFi și narațiunile emergente precum AI și memecoins. Instrumente precum Nansen, Dune, Glassnode, Messari, Etherscan, DeFiLlama, CryptoQuant, Chainalysis, Santiment și CoinGlass ajută traderii să interpreteze fluxurile de lichiditate, mișcările smart-money, fundamentele, sentimentul și semnalele de securitate cu mult mai multă precizie.
Nu trebuie să înveți fiecare instrument odată. Începe cu Etherscan, DeFiLlama și CoinGlass dacă ești nou, apoi adaugă CryptoQuant, Glassnode și Santiment pe măsură ce devii confortabil cu tranzacționarea orientată pe date. Când ești gata pentru perspective mai profunde sau dashboard-uri personalizate, adaugă Nansen, Dune și Messari. Aceste instrumente pot întări strategiile tale de tranzacționare BingX pe spot, futures, copy trading și boți, dar aplică întotdeauna managementul adecvat al riscului și verifică informațiile înainte de a acționa.
Lecturi Asociate
4. Cum să Folosești BingX AI? Un Ghid pentru Începători pentru Tranzacționarea Crypto cu Asistentul AI
Întrebări Frecvente despre Instrumentele de Analiză On-Chain pentru Tranzacționarea Crypto
1. Care este cel mai bun instrument de analiză on-chain pentru începători?
Cel mai bun instrument de analiză on-chain pentru începători depinde de ce vrei să urmărești, dar majoritatea începătorilor obțin cele mai bune rezultate începând cu Etherscan, DeFiLlama și CoinGlass.
• Etherscan te ajută să verifici tranzacțiile, soldurile portofelelor și contractele de token-uri.
• DeFiLlama îți oferă o viziune ușoară asupra TVL, taxelor și creșterii ecosistemului pentru orice lanț sau protocol.
• CoinGlass arată ratele de finanțare, interesul deschis și zonele de lichidare pentru a evita intrarea în tranzacții la niveluri riscante.
Împreună, aceste instrumente gratuite acoperă elementele esențiale: utilizarea, lichiditatea, leverul și verificările de securitate, fără să necesite SQL, codare sau experiență de analiză avansată.
2. Care instrumente de analiză on-chain sunt cele mai bune pentru urmărirea balenelor și "banilor inteligenți"?
Nansen este cel mai utilizat pentru etichetarea portofelelor și fluxurile de bani inteligenți pe peste 20 de lanțuri. Poți vedea ce cumpără, vând și farmează fondurile, balenele și traderii sofisticați în aproape timp real. Unii traderi supplementează Nansen cu dashboard-uri Dune personalizate pentru a urmări entități sau protocoale specifice.
3. Cum folosesc analiza on-chain alături de tranzacționarea mea pe BingX?
Poți folosi Glassnode și CryptoQuant pentru a înțelege condițiile ciclului BTC/ETH, DeFiLlama pentru a verifica dacă ecosistemele din spatele tranzacțiilor tale altcoin câștigă tracțiune, Santiment și Nansen pentru a confirma activitatea balenelor și alinierea sentimentului, și CoinGlass pentru a evita intrarea în poziții în timpul zonelor extreme de finanțare sau lichidare. Tot execuți și gestionezi tranzacțiile pe BingX; aceste instrumente pur și simplu te ajută să decizi când să intri, să ieși sau să îți ajustezi dimensiunea poziției cu un context mai bun.
4. Sunt aceste instrumente on-chain gratuite?
Majoritatea instrumentelor folosesc un model freemium:
• Niveluri gratuite: Etherscan, DeFiLlama, Dune (cu limitări de rată), mare parte din graficele de bază ale Santiment și Glassnode, plus dashboard-uri gratuite de vizionat și unele metrici CoinGlass.
• Niveluri plătite: Nansen, metricile avansate Glassnode/CryptoQuant, Messari Pro/Enterprise, Santiment Pro și API-urile CoinGlass. Acestea deblochează profundimea istorică, lanțuri suplimentare, alerte în timp real și export/API-uri.
Alege pe baza cât tranzacționezi, dimensiunea capitalului tău și dacă perspectiva suplimentară va schimba cu adevărat deciziile tale.
5. Mă pot baza doar pe analiza on-chain pentru a lua decizii de tranzacționare?
Nu. Datele on-chain sunt puternice, dar nu spun toată povestea. Jucătorii mari pot muta fonduri din motive care nu au legătură cu mișcările imediate ale pieței, iar metricile pot fi interpretate greșit fără context. Cei mai eficienți traderi combină datele on-chain precum fluxurile, deținătorii, TVL, analiza tehnică precum prețul, volumul, structura, și fundamentele și știrile, precum tokenomica, upgrade-urile, evenimentele macro.
Folosește întotdeauna dimensionarea poziției, stop-loss-urile și planificarea scenariilor, mai ales când tranzacționezi produse cu levier pe platforme precum BingX.