Gli strumenti di analisi on-chain trasformano i dati blockchain grezzi in segnali su cui puoi agire, inclusi i movimenti delle balene, i flussi degli exchange, la liquidità DeFi, gli squilibri di finanziamento e persino il sentiment sociale. Utilizzati insieme all'analisi tecnica e fondamentale, ti aiutano a confermare i trend, individuare le narrative precoci e gestire il rischio in modo più sistematico.
In questa guida, imparerai i 10 migliori strumenti gratuiti di analisi on-chain nel 2025 e come utilizzarli, da Nansen e Dune a Glassnode, DeFiLlama, Santiment, CoinGlass e altri. Potrai poi applicare questi insight al tuo trading su BingX Spot e Futures per costruire una strategia più basata sui dati.
Cos'è l'Analisi On-Chain nelle Criptovalute?
L'analisi on-chain è la pratica di studiare i dati della blockchain, come i saldi dei portafogli, le transazioni, le interazioni con smart contract, TVL (valore totale bloccato), e altro, per capire cosa stanno effettivamente facendo i partecipanti al mercato, non solo come appaiono i prezzi.
Poiché le blockchain pubbliche sono trasparenti, puoi vedere:
• Chi detiene quali token, ad es. le partecipazioni dei portafogli e i principali detentori
• Come si muovono i fondi tra portafogli ed exchange, ad es. flussi di transazioni, afflussi/deflussi degli exchange
• Se le balene, i fondi o gli indirizzi ETF stanno accumulando o distribuendo
• Quanto capitale è bloccato nei protocolli DeFi e su quali chain
Questo ti dà una visione "fondamentale" del comportamento degli utenti. Invece di chiedere solo "Cosa sta facendo il prezzo?", ti chiedi anche:
• "I grandi detentori stanno comprando o vendendo?"
• "La liquidità si sta muovendo dentro o fuori questo ecosistema?"
• "L'attività sta aumentando, o questo pump sta funzionando con un basso utilizzo?"
Utilizzate correttamente, le analisi on-chain ti aiutano a convalidare o mettere in discussione i tuoi setup tecnici, temporizzare entrate e uscite intorno ai cambiamenti di liquidità o ai movimenti delle balene, ed evitare token con proprietà eccessivamente concentrate o fondamentali deboli. Ti permettono anche di tracciare nuove narrative come DeFi, agenti AI, RWA (asset del mondo reale), e memecoin in anticipo osservando come il capitale e gli utenti iniziano a muoversi on-chain.
Leggi di più: Come Utilizzare ChatGPT e Grok AI per Analizzare i Dati On-Chain, i Movimenti delle Balene e i Trend degli Altcoin
Quali sono le Principali Metriche On-Chain che i Trader di Criptovalute Osservano?
Mentre ogni strumento ha le proprie dashboard, la maggior parte dei trader on-chain seri si concentra su un set comune di metriche, molte delle quali hai visto nel materiale di riferimento che hai condiviso:
1. Indirizzi attivi: Misurare l'utilizzo e l'engagement della rete.
2. Volume delle transazioni (valore e conteggio): Tracciare dove sta avvenendo la vera attività economica.
3. Afflussi e deflussi degli exchange: Stimare la pressione di vendita vs l'accumulo. Strumenti come CryptoQuant e Glassnode si specializzano qui.
4. Movimenti delle balene e principali detentori: Seguire i grandi portafogli e i rischi di concentrazione. Nansen è ben noto per questo con oltre 500 milioni di portafogli etichettati.
5. TVL (Valore Totale Bloccato): Capire l'adozione del protocollo DeFi e a livello di chain. DeFiLlama è l'aggregatore open-source principale.
6. MVRV (Valore di mercato vs valore realizzato) e indicatori di ciclo: Valutare se il mercato sembra sopravvalutato o sottovalutato da una prospettiva on-chain. Glassnode ha reso popolari molte di queste metriche.
7. Tassi di finanziamento, interesse aperto, mappe di liquidazione: Non puramente on-chain, ma cruciali per i trader di derivati. CoinGlass è una scelta principale per questi.
8. Attività sociale e degli sviluppatori: Santiment combina dati on-chain, sociali e stile GitHub per mostrare la forza narrativa e di sviluppo.
Raramente hai bisogno di ogni metrica. Invece, scegli alcune che si adattano al tuo stile e costruisci un workflow coerente.
Come Scegliere lo Strumento di Analisi On-Chain Giusto
Usa questa checklist per identificare rapidamente quali strumenti si adattano meglio al tuo livello di competenza, stile di trading e workflow.
• Abbina gli strumenti al tuo livello di competenza:
- Principiante: Usa Etherscan, DeFiLlama, CoinGlass
- Intermedio/Avanzato: Aggiungi Nansen, Glassnode, Santiment, CryptoQuant, Messari
- Costruttori di dati: Usa Dune per dashboard SQL personalizzate
• Scegli in base al tuo stile di trading:
- Trader a breve termine: Flussi degli exchange, tassi di finanziamento, mappe di liquidazione, allerte
- Trader swing/posizione: MVRV, profili dei detentori, trend TVL, sentiment sociale
- Utente DeFi/Web3: TVL del protocollo, rendimenti, flussi cross-chain
• Costruisci un workflow equilibrato:
- Un explorer, ad es. Etherscan
- Uno strumento macro/derivati, ad es. CoinGlass, CryptoQuant o Glassnode
- Uno strumento ecosistema/narrativa, ad es. Nansen, DeFiLlama, Santiment o Dune
I 10 Migliori Strumenti di Analisi On-Chain per i Trader di Criptovalute nel 2025
Di seguito ci sono i 10 strumenti per l'analisi on-chain che la maggior parte dei trader di criptovalute seri tiene nel radar nel 2025.
1. Nansen
Nansen è una piattaforma di analisi on-chain leader guidata dall'AI focalizzata su portafogli etichettati e flussi di "smart money". Aggrega dati da oltre 20 chain e oltre 500 milioni di indirizzi etichettati, aiutandoti a vedere come fondi, balene e trader sofisticati muovono il capitale. I trader comunemente usano Nansen per metriche come afflussi/deflussi Smart Money, crescita dei detentori di nuovi token, movimenti dei pool di liquidità, depositi/prelievi degli exchange, cambiamenti del portafoglio dei fondi e trazione narrativa precoce attraverso gli ecosistemi.
Vantaggi e Caratteristiche Principali di Nansen
• Traccia balene, fondi, VC, smart money e portafogli ETF attraverso multiple chain.
• Segui le narrative emergenti in anticipo, inclusi memecoin, DeFi, AI, RWA, NFT e nuovi trend degli ecosistemi.
• I portafogli etichettati mostrano se un indirizzo appartiene a un fondo, exchange, tesoreria del team o trader top-performing.
• Le dashboard Smart Money e Fund Flows rivelano cosa stanno comprando, vendendo o farmando i portafogli d'élite.
• Gli strumenti di scoperta narrative e watchlist ti aiutano a identificare nuovi token e temi prima che guadagnino trazione.
• Filtri e allerte alimentate dall'AI fanno emergere i movimenti on-chain più rilevanti senza rumore.
Come usare Nansen: Noti un nuovo token mid-cap quotato su BingX. Prima di entrare, apri Nansen per controllare se i portafogli smart-money top stanno accumulando o uscendo, poi allinei la tua dimensione di trade e orizzonte temporale di conseguenza.
2. Dune Analytics
Dune è una piattaforma di analisi on-chain guidata dalla community dove puoi interrogare i dati blockchain con SQL e trasformarli in dashboard interattive. Ora supporta dati attraverso oltre 100 chain e più di 1,5 milioni di dataset, con oltre 1 milione di utenti che costruiscono e condividono viste analitiche. I trader comunemente usano Dune per tracciare volume DEX, flussi di liquidità, crescita dei detentori di token, metriche di idoneità per airdrop, afflussi/deflussi dei bridge, attività di mint/trade NFT, movimenti di stablecoin e KPI specifici del protocollo attraverso DeFi, NFT, L2 ed ecosistemi emergenti.
Vantaggi e Caratteristiche Principali di Dune Analytics
• Ideale per power user, fondi, quant e trader esperti di dati che necessitano di analisi completamente personalizzabili.
• Perfetto per tracciare protocolli DeFi di nicchia, NFT, chain emergenti o attività specifiche dell'ecosistema.
• Il layer di query SQL (DuneSQL) ti permette di interrogare tabelle on-chain pre-indicizzate senza eseguire il tuo nodo o indicizzatore.
• Le dashboard pubbliche ti permettono di imparare da e fare fork delle analisi costruite dalla community per ricerche più approfondite.
• L'API di analisi e gli strumenti di automazione ti permettono di trasformare le query in endpoint live per bot, dashboard di rischio o sistemi interni.
Come usare Dune Analytics: Costruisci una dashboard che mostra TVL, utenti attivi ed emissioni di token per un particolare protocollo DeFi, poi sovrapponi le tue entrate/uscite per capire come la salute del protocollo correla con l'azione del prezzo.
3. Glassnode
Glassnode si concentra su analisi on-chain di livello macro per asset principali come BTC ed ETH, offrendo insight sui cicli e modelli di comportamento degli investitori a lungo termine. I trader si affidano a Glassnode per metriche come MVRV, Prezzo Realizzato, onde HODL, fornitura di detentori a lungo termine vs breve termine, afflussi/deflussi degli exchange, saldi dei miner, trend di fornitura delle stablecoin e indicatori di stress di liquidità per valutare le fasi del mercato e identificare condizioni di surriscaldamento o sottovalutazione.
Vantaggi e Caratteristiche Principali di Glassnode
• Ideale per l'analisi dei cicli di Bitcoin ed Ethereum, aiutando i trader a valutare se il mercato è surriscaldato o sottovalutato.
• Utile per istituzioni e trader swing o di posizione seri che si affidano a segnali on-chain di livello macro.
• MVRV, Prezzo Realizzato e onde HODL rivelano la redditività dei detentori a lungo termine e quando le monete si sono mosse per l'ultima volta.
• Le metriche di flusso degli exchange e liquidità mostrano se gli asset si dirigono verso gli exchange (pressione di vendita) o verso cold storage (accumulo).
• Report macro professionali e collaborazioni con istituzioni come Coinbase e CME forniscono insight approfonditi su flussi ETF, regimi di liquidità e struttura del mercato.
Come usare Glassnode: Controlli MVRV di BTC, fornitura in profitto e comportamento dei detentori a lungo termine prima di decidere se aumentare l'esposizione, ridurre il rischio o semplicemente aspettare un miglior rapporto rischio-rendimento. Il MVRV di Bitcoin (Market Value to Realized Value) misura se BTC è sopravvalutato o sottovalutato confrontando il suo prezzo di mercato attuale con il prezzo medio al quale tutte le monete si sono mosse per l'ultima volta. I trader lo usano per valutare gli estremi del ciclo: un MVRV alto può segnalare condizioni di surriscaldamento, mentre un MVRV basso spesso suggerisce zone di accumulo attraenti a lungo termine.
4. Messari
Messari è una piattaforma di intelligence cripto full-stack che combina dati di mercato, metriche on-chain, sentiment sociale, sblocchi di token, attività di fundraising e ricerca qualitativa approfondita. I trader comunemente usano Messari per tracciare fornitura circolante e inflazione, calendari di sblocco token, metriche di ricavi e commissioni, attività della chain, flussi di tesoreria e fundraising, dashboard di performance per settore e fondamentali comparativi L1/L2, insieme a report di lunga durata che contestualizzano queste metriche all'interno di narrative di mercato più ampie.
Vantaggi e Caratteristiche Principali di Messari
• Ideale per investitori professionali e istituzionali, analisti di ricerca e costruttori che necessitano sia di dati quantitativi che insight qualitativi.
• Combina metriche on-chain e fondamentali come fornitura, commissioni, ricavi, utilizzo e attività dei bridge attraverso le principali blockchain.
• Fornisce calendari di sblocco token e dati di fundraising per aiutarti ad anticipare flussi VC e impatto sul mercato.
• Offre ricerca di lunga durata e report settoriali che coprono blockchain Layer-1 (L1), DeFi, NFT, AI, RWA ed ecosistemi emergenti.
• Include un'API e toolkit AI per integrare dataset e ricerche direttamente nelle tue dashboard, modelli o sistemi di trading.
Come usare Messari: Prima di tradare un token appena quotato, controlli il profilo di Messari per tokenomics, calendario di sblocco e roadmap, poi verifichi le metriche di utilizzo on-chain e commissioni per vedere se l'hype è giustificato.
5. Etherscan
Etherscan è l'explorer di blocchi più utilizzato per Ethereum, offrendo visibilità in tempo reale su transazioni, indirizzi, token e smart contract. I trader tipicamente usano Etherscan per controllare saldi dei portafogli, distribuzione dei detentori di token, verifica dei contratti, cronologie delle transazioni, commissioni del gas, approvazioni, contratti appena implementati e movimenti di grandi portafogli, aiutandoli a confermare la legittimità ed evitare di interagire con asset rischiosi o falsi.
Vantaggi e Caratteristiche Principali di Etherscan
• Ideale per verificare transazioni, contratti di token, saldi dei portafogli e assicurare la legittimità dei contratti prima del trading.
• Utile per ispezionare le interazioni di contratti DeFi o NFT nel dettaglio a livello di transazione e codice.
• Le viste di transazioni e portafogli mostrano importi esatti, timestamp, utilizzo del gas e log degli eventi per completa trasparenza.
• I tracker di token e NFT visualizzano detentori, indirizzi principali e cronologie di trasferimento per asset ERC-20 ed ERC-721.
• La verifica dei contratti e gli strumenti di lettura/scrittura ti permettono di ispezionare il codice sorgente, interagire direttamente con gli smart contract e decodificare i log.
Come usare Etherscan: Verifichi l'indirizzo del contratto di un token da una fonte ufficiale, poi confermi su Etherscan che liquidità e detentori appaiono organici, e non dominati da un singolo portafoglio sospetto, prima di inviare fondi dal tuo prelievo BingX a un indirizzo DeFi.
6. DeFiLlama
I trader usano DeFiLlama per tracciare trend TVL, commissioni e ricavi del protocollo, volume DEX e perp, afflussi/deflussi di stablecoin, crescita a livello di chain, classifiche di rendimento, concentrazione di liquidità e cambiamenti di quota di mercato attraverso gli ecosistemi. Queste metriche aiutano a identificare quali protocolli stanno guadagnando trazione, dove fluisce il capitale e quali chain si stanno rafforzando o indebolendo nel tempo.
Vantaggi e Caratteristiche Principali di DeFiLlama
• Ideale per confrontare ecosistemi DeFi attraverso Ethereum, L2 e alt-L1 per capire dove stanno crescendo veramente liquidità e attività degli utenti.
• Ti aiuta a valutare se TVL, commissioni e ricavi di un protocollo si stanno espandendo o diminuendo nel tempo.
• Utile per trovare opportunità di rendimento e individuare concentrazione di rischio attraverso chain e pool.
• Le dashboard di chain e protocolli forniscono TVL, commissioni, ricavi, volume DEX e perp, e fornitura di stablecoin per chain.
• Le classifiche di rendimento aggregano APY attraverso protocolli e chain per un facile confronto.
• Completamente open-source e senza pubblicità, assicurando dati trasparenti senza distorsioni sponsorizzate.
Come usare DefiLlama: Prima di ruotare da ETH a un token L2 emergente, controlli DeFiLlama per vedere se TVL, commissioni e utenti attivi su quell'L2 stanno effettivamente tendendo al rialzo o sono solo momentaneamente farmati per incentivi.
7. CryptoQuant
I trader usano CryptoQuant per monitorare afflussi/deflussi degli exchange, riserve degli exchange, saldi dei miner e pressione di vendita (MPI), flussi di stablecoin, tassi di finanziamento, interesse aperto, depositi di balene e monete dormienti a lungo che si muovono. Queste metriche aiutano a identificare cambiamenti di fornitura a breve termine, potenziali picchi di volatilità e periodi di elevata pressione di vendita o acquisto in Bitcoin ed Ethereum.
Vantaggi e Caratteristiche Principali di CryptoQuant
• Ideale per trader BTC/ETH a breve-medio termine che si affidano a segnali di fornitura e liquidità in tempo reale.
• Aiuta a monitorare la potenziale pressione di vendita da miner ed exchange centralizzati per anticipare la volatilità.
• Utile per creare allerte basate su regole e workflow automatizzati intorno a metriche on-chain chiave.
• I dati di afflusso/deflusso degli exchange e riserve mostrano quando le monete stanno entrando o uscendo dagli exchange.
• I flussi dei miner e l'Indice di Posizione dei Miner (MPI) rivelano quando i miner stanno accumulando o vendendo le loro partecipazioni.
• Allerte personalizzate e dashboard no-code ti permettono di tracciare picchi in afflussi, vendite dei miner o movimenti di monete dormienti a lungo.
Come usare CryptoQuant: Sei long BTC sui futures BingX. CryptoQuant ti avvisa di un'impennata negli afflussi degli exchange e deflussi dei miner, quindi stringi gli stop o riduci la dimensione prima della potenziale pressione di vendita.
8. Chainalysis
I trader e i team di rischio usano Chainalysis principalmente per punteggi di rischio dei portafogli, controlli di esposizione alle sanzioni, tracciamento di flussi illeciti, interazioni con mixer, pattern di truffe, flussi di ransomware e percorsi di riciclaggio cross-chain. Queste metriche aiutano a valutare le controparti, evitare indirizzi ad alto rischio e comprendere trend normativi e di sicurezza più ampi che influenzano il sentiment del mercato.
Vantaggi e Caratteristiche Principali di Chainalysis
• Ideale per team di compliance, monitoraggio AML e prevenzione frodi attraverso piattaforme cripto e istituzioni finanziarie.
• Ampiamente utilizzato per investigare hack, attacchi ransomware e flussi di transazioni illecite attraverso blockchain multiple.
• Essenziale per team di rischio presso exchange, processori di pagamento e desk istituzionali che richiedono screening robusto delle transazioni.
• La suite di investigazioni Reactor visualizza e traccia flussi sospetti attraverso chain e mixer, collegando l'attività on-chain con intelligence off-chain.
• Gli strumenti KYT (Know Your Transaction) e di scoring del rischio forniscono screening in tempo reale per controparti ad alto rischio, esposizione alle sanzioni e pattern di truffe.
• I Report sui Crimini Crypto offrono insight annuali su hack, volumi di truffe, trend ransomware e pattern principali di finanza illecita.
Come usare Chainalysis: Ne benefici quando il tuo exchange usa Chainalysis dietro le quinte per filtrare depositi/prelievi ad alto rischio e conformarsi alle normative, il che riduce il rischio di controparte e piattaforma.
9. Santiment
I trader usano Santiment per volume sociale e parole chiave di tendenza, mindshare di finanziamento, conteggi di transazioni di balene, distribuzione dei detentori, profitti/perdite realizzati stile SOPR (Spent Output Profit Ratio), attività di monete dormienti, punteggi di attività di sviluppo e indicatori di sentiment della folla. Queste metriche aiutano a identificare cambiamenti narrativi in anticipo, individuare fasi di mercato euforiche o paurose e confermare se il comportamento on-chain supporta (o contraddice) i trend di prezzo.
Vantaggi e Caratteristiche Principali di Santiment
• Ideale per trader narrativi focalizzati su memecoin, AI, DeFi e GameFi, così come trader swing che tracciano la psicologia della folla e i cicli FOMO.
• Utile per ricercatori che vogliono valutare la salute del progetto utilizzando metriche on-chain, sociali e di sviluppo insieme.
• I dataset on-chain includono detentori, flussi, P/L realizzati, monete dormienti e indicatori comportamentali chiave.
• Le metriche sociali tracciano volume sociale, mindshare di finanziamento, parole chiave di tendenza e indicatori di sentiment.
• I punteggi di attività di sviluppo aiutano a valutare l'impegno a lungo termine e il progresso reale del prodotto.
• Potenti API e strumenti di grafici ti permettono di combinare dataset finanziari, on-chain e sociali in dashboard unificate.
Come usare Santiment: Se un token sta pompando, controlli Santiment: il volume sociale sta esplodendo mentre sviluppo e utilizzo on-chain stagnano? Questo potrebbe suggerire un'onda di hype di breve durata invece di una crescita sostenibile.
10. CoinGlass
I trader usano CoinGlass per tassi di finanziamento, interesse aperto, rapporti long/short, mappe di liquidazione, flussi ETF, volume per exchange, livelli di max-pain per opzioni e segnali di accumulo/scioglimento della leva. Queste metriche aiutano a identificare posizioni affollate, prevedere picchi di volatilità ed evitare di entrare in trade vicino a grandi cluster di liquidazione o condizioni di finanziamento estreme.
Vantaggi e Caratteristiche Principali di CoinGlass
• Ideale per trader di futures e perpetui che necessitano di insight in tempo reale su sentiment e posizionamento dei derivati.
• Utile per scalper a breve termine, trader swing e chiunque tracci finanziamento e cluster di liquidazione intorno a livelli di prezzo chiave.
• Le mappe termiche dei tassi di finanziamento rivelano dove il finanziamento è eccessivamente positivo o negativo, evidenziando posizioni long o short affollate.
• Le mappe termiche di liquidazione mostrano zone di prezzo ad alto rischio dove grandi liquidazioni possono essere innescate durante movimenti bruschi.
• Interesse aperto e volume per exchange aiutano a monitorare accumuli di leva, eventi di scioglimento e posizionamento a livello di mercato.
• L'accesso API ti permette di integrare derivati e metriche on-chain selezionate in modelli personalizzati o bot di trading.
Come usare CoinGlass: Prima di aprire una grande posizione futures su BingX, controlli CoinGlass per evitare di entrare a livelli pieni di potenziali liquidazioni e finanziamento estremo, poi dimensioni il tuo trade e stop-loss con quel contesto in mente.
Come Combinare Più Strumenti di Analisi On-Chain in un Workflow di Trading Semplice
Non hai bisogno di tutti e 10 gli strumenti contemporaneamente. Ecco un workflow pratico, passo-passo che puoi seguire, anche da principiante:
1. Genera idee e ricerca i fondamentali: Inizia con Messari per controllare fondamentali del token, dati di fornitura, calendari di sblocco e fundraising recenti. Usa Santiment per valutare la forza narrativa guardando volume sociale, parole chiave di tendenza e se i detentori stanno accumulando o prendendo profitti.
2. Controlla la salute dell'ecosistema e l'utilizzo reale: Apri DeFiLlama per verificare se TVL, commissioni, chain attive e attività degli utenti del progetto stanno crescendo o diminuendo. Confronta le sue metriche con i concorrenti per evitare protocolli morti o solo hype.
3. Traccia balene e comportamento smart money: Su Nansen, controlla se fondi etichettati, VC, market maker o portafogli "Smart Money" sono net buyer o net seller negli ultimi 24 ore o 7 giorni. L'accumulo smart-money in aumento spesso supporta setup più forti.
4. Comprendi il contesto di mercato più ampio: Usa Glassnode per vedere se BTC/ETH sono in una zona di surriscaldamento o sottovalutazione basata su metriche come MVRV o Prezzo Realizzato. Controlla CryptoQuant per monitorare afflussi/deflussi degli exchange, pressione di vendita dei miner e flussi di stablecoin, che influenzano la volatilità a breve termine.
5. Temporizza le entrate con sentiment, finanziamento e liquidazioni: Usa CoinGlass per visualizzare mappe termiche dei tassi di finanziamento ed evitare di entrare quando il finanziamento è estremamente alto o basso. Controlla le mappe termiche di liquidazione per vedere dove si trovano le grandi zone di wipeout, il che è utile per impostare stop o identificare aree di breakout. Ricontrolla Santiment per il sentiment della folla per evitare top FOMO.
6. Verifica i contratti prima del trading: Usa Etherscan (o il relativo explorer della chain) per confermare il contratto ufficiale del token, controllare funzioni sospette del contratto e rivedere transazioni recenti di balene. Questo passaggio ti protegge da token falsi, honeypot e imitatori di phishing.
7. Automatizza la tua strategia (opzionale): Costruisci una dashboard semplice in Dune per tracciare metriche che ti interessano, ad es. crescita dei detentori, afflussi, cambiamenti di fornitura. Usa API da Nansen, Messari, CryptoQuant, Santiment o CoinGlass per attivare allerte per trade di balene, picchi di finanziamento, eventi di sblocco o segnali di volatilità. Combina questi segnali con BingX AI dentro il tuo account BingX per ottenere insight di trade in tempo reale, allerte di rischio e rilevamento automatico di pattern che aiutano a perfezionare le tue decisioni finali di trade.
Puoi poi eseguire e gestire trade su BingX, usando questi dati on-chain e di mercato come un layer decisionale, e non come una garanzia.
Leggi di più: Come Utilizzare BingX AI? Una Guida per Principianti al Trading di Criptovalute con Assistente AI
Quali sono i Vantaggi e le Limitazioni delle Analisi On-Chain?
Prima di affidarti ai dati on-chain nel tuo trading, è importante capire dove questi strumenti eccellono e dove i loro insight potrebbero essere insufficienti.
Vantaggi degli Strumenti di Analisi On-Chain
• Ti dà dati trasparenti e verificabili invece di puro sentiment
• Aiuta a confermare o invalidare setup tecnici
• Evidenzia rischi nascosti, ad es. detentori concentrati, picchi di afflussi degli exchange
• Fa emergere trend precoci prima che appaiano nelle notizie mainstream
Limitazioni dell'Eseguire Analisi On-Chain
• I dati richiedono ancora interpretazione; lo stesso afflusso può significare cose molto diverse a seconda del contesto.
• Gli strumenti possono essere costosi ai livelli superiori
• Molte metriche sono in ritardo o a medio termine, non perfette per lo scalping
• Balene e fondi a volte muovono capitale in modi che deliberatamente "ingannano" gli osservatori on-chain
Combina sempre i dati on-chain con azione del prezzo, condizioni macro e gestione del rischio, non come segnale indipendente.
Considerazioni Finali
L'analisi on-chain è diventata una parte centrale del trading di criptovalute nel 2025, offrendo una visibilità più chiara sul comportamento del mercato attraverso i cicli di Bitcoin, ecosistemi DeFi e narrative emergenti come AI e memecoin. Strumenti come Nansen, Dune, Glassnode, Messari, Etherscan, DeFiLlama, CryptoQuant, Chainalysis, Santiment e CoinGlass aiutano i trader a interpretare flussi di liquidità, movimenti smart-money, fondamentali, sentiment e segnali di sicurezza con molta più precisione.
Non devi imparare ogni strumento contemporaneamente. Inizia con Etherscan, DeFiLlama e CoinGlass se sei nuovo, poi aggiungi CryptoQuant, Glassnode e Santiment man mano che ti senti a tuo agio con il trading basato sui dati. Quando sei pronto per insight più profondi o dashboard personalizzate, aggiungi Nansen, Dune e Messari. Questi strumenti possono rafforzare le tue strategie di trading BingX attraverso spot, futures, copy trading e bot, ma applica sempre una gestione del rischio adeguata e verifica le informazioni prima di agire.
Letture Correlate
4. Come Utilizzare BingX AI? Una Guida per Principianti al Trading di Criptovalute con Assistente AI
FAQ sugli Strumenti di Analisi On-Chain per il Trading di Criptovalute
1. Qual è il miglior strumento di analisi on-chain per principianti?
Il miglior strumento di analisi on-chain per principianti dipende da cosa vuoi tracciare, ma la maggior parte dei principianti ottiene i migliori risultati iniziando con Etherscan, DeFiLlama e CoinGlass.
• Etherscan ti aiuta a verificare transazioni, saldi dei portafogli e contratti di token.
• DeFiLlama ti dà una vista facile di TVL, commissioni e crescita dell'ecosistema per qualsiasi chain o protocollo.
• CoinGlass mostra tassi di finanziamento, interesse aperto e zone di liquidazione così eviti di entrare in trade a livelli rischiosi.
Insieme, questi strumenti gratuiti coprono gli essenziali: utilizzo, liquidità, leva e controlli di sicurezza, senza necessitare di esperienza SQL, codifica o analisi avanzate.
2. Quali strumenti di analisi on-chain sono migliori per tracciare balene e "smart money"?
Nansen è il più utilizzato per etichettatura di portafogli e flussi smart money attraverso oltre 20 chain. Puoi vedere cosa stanno comprando, vendendo e farmando fondi, balene e trader sofisticati in tempo quasi reale. Alcuni trader integrano anche Nansen con dashboard Dune personalizzate per tracciare entità o protocolli specifici.
3. Come uso l'analisi on-chain insieme al mio trading BingX?
Puoi usare Glassnode e CryptoQuant per capire le condizioni cicliche BTC/ETH, DeFiLlama per verificare se gli ecosistemi dietro ai tuoi trade di altcoin stanno guadagnando trazione, Santiment e Nansen per confermare attività delle balene e allineamento del sentiment, e CoinGlass per evitare di entrare in posizioni durante zone estreme di finanziamento o liquidazione. Esegui e gestisci ancora i tuoi trade su BingX; questi strumenti semplicemente ti aiutano a decidere quando entrare, uscire o aggiustare la dimensione della tua posizione con migliore contesto.
4. Questi strumenti on-chain sono gratuiti?
La maggior parte degli strumenti usa un modello freemium:
• Livelli gratuiti: Etherscan, DeFiLlama, Dune (con limiti di velocità), molti dei grafici base di Santiment e Glassnode, più dashboard visualizzabili gratuitamente e alcune metriche CoinGlass.
• Livelli a pagamento: Nansen, metriche avanzate Glassnode/CryptoQuant, Messari Pro/Enterprise, Santiment Pro e API CoinGlass. Questi sbloccano profondità storica, chain extra, allerte in tempo reale ed export/API.
Scegli in base a quanto fai trading, la dimensione del tuo capitale e se l'insight extra cambierà effettivamente le tue decisioni.
5. Posso affidarmi solo all'analisi on-chain per prendere decisioni di trading?
No. I dati on-chain sono potenti, ma non raccontano tutta la storia. I grandi player possono muovere fondi per ragioni non correlate ai movimenti immediati del mercato, e le metriche possono essere interpretate erroneamente senza contesto. I trader più efficaci combinano dati on-chain come flussi, detentori, TVL, analisi tecnica come prezzo, volume, struttura, e fondamentali e notizie, come tokenomics, aggiornamenti, eventi macro.
Usa sempre dimensionamento delle posizioni, stop-loss e pianificazione di scenari, specialmente quando fai trading di prodotti con leva su piattaforme come BingX.