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hace 6h
FinCEN multa a UBS Financial Services con $125 million, la mayor sanción a un broker-dealer en EE. UU. por fallos contra el blanqueo
FinCEN, dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., impuso a UBS Financial Services una multa de $125 million, la mayor registrada para un broker-dealer por incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo. Los reguladores alegan que la firma incumplió de forma deliberada la Bank Secrecy Act al no supervisar adecuadamente más de 50.000 transferencias en divisas por más de $10 billion. También señalan que no aplicó la debida diligencia exigida a clientes de alto riesgo con vínculos con Rusia y América Latina. La medida eleva la respuesta tras una sanción de $14.5 million en 2018 por problemas similares que, según las autoridades, no se corrigieron plenamente.
hace 6h
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